Benodigde documenten

Via de uploadmodule kunt u, uw adviseur of uw boekhouder / accountant eenvoudig en veilig de benodigde documenten en informatie met ons delen.

Welke documenten hebben wij nodig?

Welke documenten wij dienen te ontvangen is afhankelijk van het type onderneming dat u heeft, of heeft gehad en in welke jaren deze onderneming(en) actief waren. In de basis gaat het om de volgende documenten:

Van de aanvrager altijd benodigd:

  • Definitieve aangiften inkomstenbelasting 2016 t/m 2018
  • Definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2016 t/m 2017 (2018 indien mogelijk)

Van de aanvrager indien van toepassing:

  • Heeft u in de jaren 2016 t/m 2018 in loondienst gewerkt en is dit inmiddels beëindigd? Dan vragen wij op:
    • De laatste salarisspecificatie van elk extern loondienstverband in de jaren 2016 t/m 2018 (let op! Geen jaaropgaaf). Hiermee stellen wij vast of er wel of geen sprake was van een ontslagvergoeding.
    • Indien u geen loonstroken kunt aanleveren: een uitdraai vanuit MijnUWV met uw loongegevens. Deze gegevens zijn met uw digid te benaderen via de volgende link: https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/digitaal-verzekeringsbericht.aspx.
  • Heeft u momenteel een loondienstverband? Dan vragen wij op:
    • Een recente werkgeversverklaring
    • De meest recente loonstrook
  • Bent u eigenaar van een BV? Dan vragen wij op:
    • De meest recente salarisspecificatie
    • De salarisspecificatie van december 2018
  • Heeft u in de jaren 2016 t/m 2018 inkomen uitgekeerd of fiscaal toegekend aan uw partner? Dan vragen wij op:
    • De definitieve aangiften inkomstenbelasting 2016 t/m 2018 van de partner

Van de onderneming(en) altijd benodigd:

Van iedere onderneming (en van iedere eventuele deelneming) die de aanvrager heeft of heeft gehad vanaf 2016 ontvangen wij graag:

  • Recent uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden)
    • Dit hoeft niet de gewaarmerkte versie te zijn
  • Definitieve jaarrekeningen (inclusief resultatenrekening, balans en toelichting op beide) 2016 t/m 2018
  • Aangiftes omzetbelasting Q1 t/m Q3 van 2019 (indien Btw-plichtig)
  • Tussentijdse winst & verliesrekening van 01-01 t/m 30-09 2019 (een kolommenbalans uit de eigen boekhouding is voldoende). Dit vragen wij op om de continuïteit te kunnen beoordelen.
    • Let op: indien er nog geen afschrijvingen zijn verwerkt in de winst en verliesrekening, graag een opgave van de hoogte van de tussentijdse afschrijvingen
    • Optioneel: Tussentijdse jaarrekening met resultatenrekening en balans (niet zijnde een kolommenbalans) van 01-01 t/m 30-09 2019 indien het inkomen in jaar 2016 moet worden vervangen door het resultaat van Q1 t/m Q3 van 2019

Van de onderneming(en) indien van toepassing:

  • Telt uw organisatie meer dan 2 entiteiten? Dan vragen wij op:
    • Het organigram
  • Is er sprake van een administratiekantoor? Dan vragen wij op:
    • De akte van vaststelling administratievoorwaarden STAK
    • Het register van aandeelhouders STAK
  • Heeft uw persoonlijke holding of BV meerdere aandeelhouders? Dan vragen wij op:
    • Het uittreksel van het register van aandeelhouders
  • Bent u maat binnen een maatschap? Dan vragen wij op:
    • De maatschapsovereenkomst
  • Bent u vennoot binnen een VOF? Dan vragen wij op:
    • De vennootschapsovereenkomst

Tip: aangiften en aanslagen inkomstenbelasting kunnen op de website van de belastingdienst gedownload worden: https://mijn.belastingdienst.nl/mbd-pmb/

Let op: Vul bij de vrije tekst het dossiernummer in. Deze staat in de mail die u heeft ontvangen.

Menu